Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

سوءاستفاده‌ بانکی و تخلف مالی دولتی در تازه‌ترین گزارش رانت و فساد در ایران


۱۳۹۳/۱۰/۱۴ - ۱۶:۳۹

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Weekly-Rentiers

مرکز مطالعات لیبرالیسم – عبدالرضا احمدی: در تازه‌ترین گزارش رانت و فساد در ایران به “سوءاستفاده ۷۰ میلیاردی در یک بانک‌‌”، “ممنوعیت خروج ۱۴۴ ورزشکار و فوتبالیست”، “بزرگترین زمین‌خواری در تهران توسط افسر پلیس”، “اختلاس ۸ میلیارد تومانی مدیر یک شعبه‌ی پست‌بانک کرمانشاه”، “قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی یک وکیل با سازمانی دولتی” و “تخلف ۴۰۰ میلیون‌ دلاری در دولت قبل” پرداخته‌ایم. این گزارش‌ها در راستای پروژه‌ی شفافیت برای ایران تهیه و منتشر می‌شود.

سوءاستفاده ۷۰ میلیاردی یک بانک‌

تخلف مالی یکی از بانک‌های کشور نخستین خبری است که این هفته به آن می‌پردازیم.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، در جریان سفر اخیر خود به مازندران از کشف سوءاستفاده ۷۰ میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های ایران خبر داد.

وی همچنین به مسأله «زمین‌خواری» اشاره کرد و خطاب به «متصرفان اراضی» گفت: «به نفع خود متخلفان و فرزندان آن‌ها است که با این اراده ملی همکاری کنند چون در این قصه به هیچ وجه با کسی تعارف نداریم.»

۱۴۴ ورزشکار و فوتبالیست ممنوع‌الخروج شدند

خبر دیگر هفته مربوط به ممنوع‌الخروجی ۱۴۰ فوتبالیست به علت بدهی مالیاتی است. خبرگزاری “مهر” به نقل از علی‌عسکری، رییس “سازمان امور مالیاتی کشور” و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت که بیش از ۱۰۰ بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع‌الخروج هستند. وی که در هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی حضور یافته بود ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: «البته همه آن‌ها فوتبالی نبوده و شامل سایر ورزش‌کاران نیز می‌شوند.»

محمود گودرزی، “وزیر ورزش و جوانان” نیز ضمن انتقاد از «شفاف نبودن مسائل مالی»، از «ورود هنگفت پول به ورزش قهرمانی و نامشخص بودن قوانین برای جلوگیری از تخلف در این حوزه» گلایه کرد و از بدهی بیش از ۱۳۰ میلیارد تومانی شش باشگاه خبر داد و گفت که این مبالغ مربوط به سال ۱۳۷۵ است.

حمید رسایی مسوول رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفت: «سازمان مالیاتی اقدامات مثبتی در خصوص موضوع مالیات ورزشکاران صورت داده ولی متاسفانه فدراسیون و باشگاه‌ها همواره از همکاری در این خصوص طفره رفته‌اند.»

به گفته وی «بازیکنانی که ممنوع‌الخروج شده‌اند، هر بار با وساطت باشگاه‌ها و فدارسیون فوتبال، اجازه خروج از کشور پیدا می‌کنند».

رسایی دلیل اصلی وجود فساد در فوتبال ایران را «پول‌های بی‌حساب و کتاب دولتی و شرکت‌های نیمه‌دولتی» و نبود «نظارت صحیح» بر هزینه‌کرد این مبالغ عنوان کرد.

بزرگ‌ترین زمین‌خواری در تهران توسط افسر پلیس

خبر دیگر مربوط به پرونده زمین‌خواری یک افسر پلیس است. خبرگزاری مهر به نقل از تورگ، معاون دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای یک این افسر نیروی انتظامی به دلیل زمین‌خواری در تهران خبر داد و نوشت که در این پرونده تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و وکلا دستگیر شده‌اند.

این مقام قضایی افزود: «یکی از افسران نیروی انتظامی به نام «ح – الف» که پیش از این در قسمت پلیس فرودگاه‌ها مشغول کار بوده است با دسترسی به فایل اطلاعات افرادی که در دهه اول انقلاب از ایران فرار کرده‌اند توانسته به اطلاعات مربوط به اراضی و خانه‌های این افراد دسترسی پیدا کرده و از طریق کلانتری‌ها اقدام به ایجاد پرونده‌های سوری نماید.»

به گفته‌ی رییس “دادسرای ویژه زمین‌خواری” این متهم با «نوشتن مبایعه‌نامه‌هایی» به وسیله مادربزرگ، اقوام و پدرش ادعای مالکیت اراضی را داشته و از «محاکم قضایی احکامی به نفع خود» گرفته است.

وی در خصوص این پرونده اضافه کرد: «بر اساس استعلام از مرکز انفورماتیک دادگستری استان تهران دریافتیم که این افسر نیروی انتظامی تاکنون ۵۰ فقره پرونده به نام خود در شعب دادگستری به ثبت رسانده است که بیشتر پرونده‌ها تصاحب اراضی و املاک از سازمان‌های دولتی مانند اداره مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، منابع طبیعی و… بوده است.»

به گفته “تورگ” این متهم در یکی از پرونده‌های تخلف خود توانسته بود «شرکت آب منطقه‌ای تهران» را محکوم و از آن ۲ میلیارد تومان مطالبه کند.

او در خصوص آخرین وضعیت این پرونده نیز گفت: «این متهم به همراه سایر هم‌دستانش ۴ ماه است که در بازداشت به سر می‌برند و با توجه به صدور کیفرخواست منتظر تشکیل دادگاه خود است.»

اختلاس ۸ میلیارد تومانی در یکی از شعب پست‌بانک کرمانشاه

آن‌گونه که خبرگزاری مهر به نقل از منوچهر امان‌اللهی، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه نوشته، تحقیق درباره‌ی این موضوع بعد از گزارش سازمان بازرسی این استان آغاز شد. در آن گزارش آمده بود که «مسوول پست‌بانک یکی از شهرستان‌های استان با اعمال متقلبانه ضمن دریافت وجه از مشتریان و واریز آن به حساب‌شان، به سرعت وجه را از حساب آنان برداشت و به حساب دیگری مربوط به خودش واریز می‌کرد».

آقای امان‌اللهی اضافه کرده که «در بررسی‌های دیگر مشخص شد این شخص با صدور سند در سرفصل حساب بانک و چک‌های فروخته شده موفق شده تاکنون مبلغ هشت میلیارد و ۱۶ میلیون تومان از اموال پست‌بانک را تصاحب کند».

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در خصوص نحوه بازداشت این فرد نیز گفت: «ماموران انتظامی با انجام استعلام و تحقیقات لازم و کار کارشناسی صحت این گزارش را تایید کردند و این متهم به اختلاس بازداشت شد که در ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما با انجام تحقیقات و جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به بزه انتسابی معترف شد و مبلغ شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از وجوه مذکور به حساب پست‌بانک بازگردانده شد.»

به گفته امان‌اللهی «این متهم نسبت به مبلغ باقی‌مانده رضایت مشتریان را جلب کرده» و اکنون «به اتهام اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است».

قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی یک وکیل با سازمانی دولتی

خبر دیگر هفته مربوط به کلاهبرداری سی و دو میلیاردی یکی از وکلای دادگستری است.

“رییس سازمان بازرسی کل کشور” با اشاره به بازداشت این وکیل دادگستری به اتهام کلاهبرداری گفت: «در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رییس قوه قضاییه داده شود که یا قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.»

سراج در خصوص نحوه اجرای این قراداد توضیح داد: «در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می‌شود، بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کند.»

وی در خصوص نحوه وصول این مبلغ نیز گفت: «وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌ حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌ حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌ حساب فرد سوم واریز می‌کند. بعد از آنکه این فرد بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌ جای ریال، دلار می‌گرفت.»

به گفته سراج در بازرسی از منزل این شخص «۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان» کشف شده است.

وی در خصوص وجود فرد و یا افراد هم‌دست با این فرد هم اظهار داشت: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی را که به‌ صورت دلار می‌گرفت، به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد. ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این‌گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند.»

جزییات تخلف ۴۰۰ میلیون‌ دلاری در دولت احمدی‌نژاد

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک عضو مجلس شورای اسلامی در گزارش نوشته که “موید حسینی‌صدر”، یک عضو مجلس شورای اسلامی در دیدار با یکی از شهروندان، اسنادی از تخلف رخ‌داده در یکی از سازمان‌ها را در حوزه‌ی «واردات قطعات هواپیمایی» دریافت می‌کند.

بر اساس این گزارش، این تخلف ۴۰۰ میلیون‌ دلاری، بنا به پیگیری آقای صدر به‌ واسطه «یکی از افراد نزدیک به بابک زنجانی اتفاق افتاده و این فرد علاوه‌ بر نزدیکی با زنجانی، سفارش‌شده‌ی اسفندیار رحیم‌مشایی نزدیک‌ترین فرد به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین» بوده است.

نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی این تخلف می‌گوید: «این تخلف مالی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داده و یک فرد نزدیک به بابک زنجانی دو سال پولی را برای وارد کردن قطعات هواپیما گرفته که هنوز این پول در اختیار این فرد بوده و هیچ واردات قطعات هواپیمایی نیز صورت نگرفته است.»

2 Responses to سوءاستفاده‌ بانکی و تخلف مالی دولتی در تازه‌ترین گزارش رانت و فساد در ایران

  1. رضا Reply

    ۱۳۹۳ دی ۱۵ at ۱۲:۰۴ بعد از ظهر

    لطفا این مسخره بازی رو جمعش کنید. مملکت رو دارند با سیاستهای اشتباه و متعصبانه به باد فنا می دهند اونوقت شما دارید از آفتابه دزدی صحبت می کنید. اگر راست میگید زیان ناشی از فرار مغزها رو محاسبه و به مردم بگید. اگر می توانید زیان ناشی از ادامه جنگ در زمانی که می تونست با حداقل خسارت تمام بشود بگویید. اگر می توانید از زیان بیکاری و فقر نسل ما بگید که یا همه افسرده اند یا معتاد یا دلال شدن و یا به خیال خودشون دارن کار می کنند. اگر راست می گویید زیان ناشی از دل زدگی و افسردگی نسل جوان رو محاسبه کنید. اگه می تونید زیان ناشی از نبود سیستم آموزشی خوب و موثر را محاسبه کنید. و خیلی خیلی زیانها و ضرر هایی که در این چند سال به این مملکت و مردم بی پناهش وارد شده را محاسبه کنید.

  2. محمد Reply

    ۱۳۹۳ دی ۱۷ at ۲:۵۵ قبل از ظهر

    مغز :))) کدوم مغز کدوم فرار؟ به نسبت میلیون ها ایرانی حارج ایران چند درصدش موفق؟ آقا دلت خوشه تو هم ما اگه مغز بودیم وضع مملکتمون این نبود

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید